国企职代会报告

改革激发新活力 创新引领再创业

全面开启公司可持续发展新征程

——在XXX第十届三次职工代表大会上的报告

各位领导、各位代表：

在发展面临新的形势，改革站在新的起点，转型迈入新的阶段之际，我们召开XXX第十届三次职工代表大会，会议的主要任务是，认真贯彻XXX集团（股份）公司2017年工作会议精神，总结2016年工作，分析形势，研究提出公司深化改革战略构想，部署2017年工作。

下面，我向大会作工作报告。

一、2016年工作回顾

2016年是公司“十三五”开局之年。面对错综复杂的经济形势、日趋激烈的市场竞争和艰巨繁重的发展任务，在集团公司的坚强领导下，公司全体职工上下同欲、克难攻坚，圆满完成了全年主要生产经营目标，各项工作稳中有进、稳中提质、稳中有为，实现公司“十三五”良好开局。

（一）发展质量稳中向好

2016年，公司生产经营保持平稳增长，营业收入、新签合同、资产总额、合同收款均创历史新高。

集团下达经营目标全面完成。营业收入实现XX亿元，目标完成率105.77%；利润总额实现XX亿元，目标完成率101.15%；新签合同实现XX亿元，目标完成率110.48%；资产总额达到XX亿元；经济增加值为XX亿元，目标完成率100.95%；合同收款完成XX亿元，目标完成率101.09%。各项指标总体保持平稳较快增长。

运营效率保持稳定。营业收入利润率为1XX%；资产负债率为XX%；总资产报酬率为XX%；保值增值率为XXX%。

综合实力不断增强。连续四年进入集团综合实力前十，持续获评集团公司特级子企业；国家认定企业技术中心获得正式授牌；溪洛渡水电站荣获菲迪克2016年工程项目杰出奖，锦屏一级水电站获评吉尼斯世界纪录，瀑布沟水电站荣获第十四届中国土木工程詹天佑奖；王仁坤同志获评国家勘察设计大师和首届中国大坝杰出工程师。公司行业地位和品牌价值进一步提升。

（二）产业结构不断优化

通过不断巩固传统业务市场，加速调整相关多元化市场布局，公司业务结构不断优化，发展基础不断稳固。

勘测设计板块实现营业收入XX亿元，同比增长6.34%，占比40.29%，实现毛利润XX亿元，同比增长10.68%；总承包板块实现营业收入XX亿元，同比增长20.47%，占比50.43%，实现毛利润XX亿元，同比增长10.17%；投资板块实现营业收入XX亿元，同比下降11.97%，实现利润XX亿元，同比下降109.68%。

一是国内传统业务市场持续巩固。成功签订各流域大中型电站年度勘察设计支付协议，中标西南地区在建装机规模最大的黄联关风电EPC项目（建设规模205MW）等；稳步推进长河坝、猴子岩、两河口、双江口、叶巴滩、加查、硬梁包等技施项目工作，努力推进孟底沟、楞古、牙根二级、林芝等前期项目工作，有序推进雅鲁藏布江下游水电规划及相关项目规划加深工作，完成雅砻江流域风光水互补清洁能源示范基地规划工作；玉瓦水电站克服多种不利条件实现主体工程全部完工，两河口库区代建工程等在建总承包项目总体进度节点目标完成率超过95%，各项目实施总体进度严格可控。

二是国内非传统业务发展势头良好。紧抓新型城镇化建设机遇。先后签订雅安大兴新城及湿地综合整治工程EPC项目、彭山区青龙镇先锋村顺河坝土地一级开发整理建设项目总承包合同，中标泸州市医教园区PPP+EPC模式基础设施项目、成都地铁十八号线设计项目等；积极培育水资源与环境市场。完成成都市水生态环境整治及西昌市“四河一海”水环境综合整治等前期规划工作；签订江西抚州抚河流域生态保护及综合治理项目总体规划及可行性研究合同等；鼓励专业业务市场拓展。差异化支持在细分领域有发展潜力的专业业务，形成与公司核心业务互补支撑格局，全年公司征地移民、交通、市政、机电等多个专业处拓展项目新签合同超过XX亿元，同比增长9.7%。

三是投资业务稳健开展。通过投资带动，实现新签合同XX亿元，有效地发挥了促进公司产业结构调整转型的积极作用；年度新增资本金投入XX亿元，累计资本金投入达到XX亿元，实现年度投资分红XX万元，累计实现投资分红XX亿元。截止2016年底，拥有发电权益容量XX万kW，其中已、在建权益容量XX万kW；拥有城市污水及工业废水处理BOT项目XX个，设计处理总规模XX万吨/日，其中投产处理能力XX万吨/日。

（三）国际市场扎实推进

国际市场多点布局，深耕核心区域，取得突破性进展。全年实现新签合同XX亿元，占比37.77%，同比增长113.56%；实现营业收入XX亿元，同比增长31.73%，占比5.46%；实现利润XXX万元，同比下降86.3%。

一是市场营销取得新进展。紧跟国家“一带一路”战略，布局海外市场营销新格局。亚非欧区成功签署孟加拉达舍尔甘地污水处理厂项目贷款框架协议，签订老挝南碧、色拉龙1级水电站以及喀麦隆DJ河规划等合同；泛俄语区成功签约哈萨克斯坦巴丹莎一、二期项目，竞标获得首个中亚水电技改项目——塔吉克斯坦沙勒班水电站技改项目等；美澳区签约中国政府援古巴太阳能光伏项目，中标巴布亚新几内亚拉姆2水电站，成功填补大洋洲市场空白。二是项目履约能力和创效能力不断增强。孟加拉达舍尔甘地污水处理厂完成项目初步设计方案；越南富叻风电作为公司第一个海外EPC项目，项目管理团队历经14个月的艰苦奋战，积极探索国际项目的属地化分包和国际化采购模式，取得成本降低、质量合规的良好效果，实现如期建成并顺利移交。

（四）管理能力持续增强

战略管理方面。按照公司“战略、目标、预算、绩效”四位一体的战略管理体系要求，一是完成了公司“十三五”规划纲要初稿，并通过战略管理委员会审议，明确了公司“十三五”期间的战略意图、总体目标和重大战略举措等总体构想；二是根据总体战略需求，完成成渝城市群基础设施业务专项研究，为公司基础设施及水务环境业务规划提供重要输入；三是聚焦竞争对手研究、国家规划解读、非传统业务实践等专题，形成《XXX政策研究》；四是不断提升运营管理水平，实现目标逐层分解、运营情况逐月分析、全面预算逐季总结、目标完成情况年终考评，为公司快速决策提供支撑。

人力资源管理方面。加大了高端人才培养力度，除1名全国勘察设计大师外，新增国务院政府特殊津贴1人，省青年勘察设计师2人，院士后备人才3人；组织完成培训2602人次，新增注册资质人员36人次；加强劳动用工管理，与34名优秀的劳务派遣员工签订了劳动合同；优化了各单位及其负责人的考核分配模式，强化了业绩导向；启动实施了员工健康管理方案，提高了员工的健康保障水平。

技术经济质量管理方面。一是强化项目关键技术管控，进一步提升项目总体技术水平和产品质量，技经委全年共组织综合项目策划43次、评审82次、现场技术质量巡查12次；二是积极实施预 ……此处隐藏8847个字……>

一是履约为先。

严格按照法律规定和合同约定，以专业化的精神控制关键节点，规范生产经营行为，做好过程履约，最终向业主交付符合质量、安全标准的产品和服务。坚持以客户为中心。强化客户分类管理，加强对重点客户、战略客户的服务专注度，引领清洁能源行业关键客户、地方政府客户实现高于普通契约关系的深度合作关系；转换服务观念，关注客户长期战略价值，突破服务内容，优化服务方式，不断提升为战略性客户提供全产业链一站式综合服务的能力，进一步提升客户满意度。强化项目全过程管理。高度重视项目策划，重点把控项目的总体技术思路和重大关键技术经济问题，提高项目进度及风险管控能力。深化勘测设计项目管理。继续围绕“科学管理、统筹管理、量化管理、精益管理”的理念，继续健全和完善勘测设计项目管理体制与机制，继续强化勘测设计服务意识，持续提升价值设计能力，确保项目履约水平；继续完善勘测设计生产定额，强化全员成本意识，规范勘测设计收入与成本管理；确保两河口、双江口、叶巴滩、加查、硬梁包等技施项目继续稳步推进，确保雅鲁藏布江下游水电规划及相关规划加深项目以及林芝、孟底沟等前期项目继续有序推进，确保西昌风电、成都地铁十八号线、西昌市水环境等项目按计划完成初步设计成果。提高工程总承包管理水平。以利润为主线，建立严格、科学的业绩评价制度，实行预算目标责任制，以预算为标准，以奖惩制度为依据，合理评价预算责任人业绩；完善分级授权差异化管理方式，实现项目分级、组织分级、项目经理分级和绩效考核分级；确保两河口移民代建、黄联关风电和内江白马园区安置还房建设等项目进度、费用可控，做好玉瓦水电站等项目的现场管理、竣工验收及结算管理。加强国际工程履约管理。有效识别业主需求，加强国际项目管理的机制创新；健全海外项目履约风险监管体系，加强过程管理，确保项目经营风险可防、可控；强化中外技术标准对照、分析，加强外语等国际综合能力提升；开展巴布亚新几内亚拉姆2水电站勘测设计工作及尼日利亚蒙贝拉水电项目前期相关工作，严格落实孟加拉达舍尔污水处理厂总承包项目、塔吉克斯坦沙勒班水电站技改项目、古巴光伏项目等项目的履约工作。

二是管理为重。

财务管理方面。一是尽快完成战略型管控总部财务管理的体系和基本制度建设；二是尽快完成模拟法人制的分公司财务管理、独立核算和全口径考核体系的建设；三是搭建公司总部与分公司、区域公司财务共享中心；四是强化成本控制，解决“两金”居高不下的问题；五是强化财务管理和分析对公司战略和管理的重要决策支持作用。

资金管理方面。一是高度重视资金压力和风险，采取有效应对措施；二是加大融资和融资模式的创新力度，适应市场和业务的发展需要，为产融结合战略提供支撑；三是继续加大融资和资本运作人才的引进和培养力度。

法律与风险管理方面。进一步推进“法制XXX”建设，大力促进公司依法治理、依法合规经营、依法规范管理；加强重大决策、重大项目、重大合同的法律审核把关，持续推进建立重点国别区域法律风险防控研究；坚持问题导向，全面查找公司内控管理的薄弱环节，构建投资项目风险预警模型，促进风险管控与业务的深度融合。

科技研发管理方面。编制完成公司“十三五”科技发展规划；加强科技项目计划管理，结合信息化项目和ERP建设，上线运行科技管理信息系统平台，提高科技管理效率及完成率；加大科技成果转化力度，进一步完善科技成果转化的相关激励机制；加强国家、行业技术标准和企业标准的编制质量，增强国际标准对标研究和翻译力度；持续加强产品质量管控特别是新兴业务领域的产品质量管控。

信息管理方面。完成公司“十三五”信息化规划，以智慧工程与智慧企业建设为抓手，协同推进生产信息化和管理信息化；强化数字化与信息技术的推广应用，用5D BIM技术提高规划设计与工程建设管理的一体化、精细化，使之成为公司的核心市场竞争优势；按照GRP、ERP与PRP三层架构，稳步推进项目管理信息化和企业资源管理信息化，实现业务与财务信息一体化、项目设计与施工信息一体化；持续开展XXX云平台与可再生能源大数据平台建设与应用，更好服务集团国际营销与国家“一带一路”战略；推进实现数字流域等技术的产业化，实现企业发展信息化延伸。

安全管理方面。坚持安全生产红线不动摇，加强安全生产体制机制建设，落实安全生产责任；有序推进职业危害场所的辨识与评价，深入推进隐患排查治理工作，抓好应急管理及机制建设，提高地质灾害等防治能力；强化境外项目安全体系建设监督与指导工作；切实开展安全管理信息化及管理咨询工作。

后勤保障管理方面。以市场为导向，建立责权对等、独立核算、人财物配套的后勤保障管理体系，确立资产管理、费用核算及富余资产处置等管理模式；把握政策契机，加快剥离企业办社会职能，为公司公平参与市场竞争创造有利条件，按照集团要求力争实现“三供一业”分离移交；完成西藏米林基地建设并验收移交、投入使用；抓好公务用车制度改革实施工作，建立车辆管理信息系统并上线，完善车辆管理调度制度建设，提升公务用车效率，降低用车成本；做好全面深化改革工作的后勤保障，合理安排办公区利用规划及交通保障，打造稳定的后勤基础。

（五）加强党的建设，构建和谐稳定发展局面

坚持党的领导，加强党的建设，积极探索新形势下企业从严管党治党的方法途径，为推动公司深化改革和转型发展提供坚强的政治、思想和组织保障。一是深入学习贯彻党的十八届六中全会与全国国有企业党的建设工作会议精神。完善运行机制，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用，提升改革发展领导力；二是立足思想建党，加强思想引领，凝聚改革发展共识，强化理论武装，确保决策部署贯彻落实，增强改革发展向心力；三是加强基层组织建设，做到“四同步、四对接”，把党支部建设成为团结群众的核心、教育党员的母校、攻坚克难的堡垒，增强推动改革发展的组织保障；四是抓住“关键少数”，加强领导班子与干部队伍建设，提升改革发展推动力；五是加强廉政建设，夯实两个责任，强化制度执行与内部监督，严肃执纪问责，全面从严治党；六是加强宣传思想政治和舆论引导工作，营建改革发展良好环境，增强职工对改革发展的认同感和对企业的归属感，为改革造势，为转型扬帆；七是加强离退休服务工作。主动听取离退休老同志的意见建议，关心他们的生活，增强服务意识，提高服务水平；八是加强对群团组织的领导，加大对群团工作的支持，发挥群团组织作用，夯实群众基础，增强改革发展凝聚力。

各位代表、同志们：

世间没有一种美好生活可以不经过辛勤劳动而获得，再绚丽的梦想，没有苦干实干，也只会成为空想。不管市场环境怎么变化、企业发展遇到怎样的困难，只要我们真抓实干的劲头不减，就一定能凝聚起“改革创新、二次创业”的底气和实力。

同志们：蓝图绘就，目标明确，关键在人，关键在干，关键在落实。改革争在朝夕，落实难在方寸，越是任务重、困难大，越要知难而进、越要迎难而上。惟改革者强、惟奋斗者进、惟创新者优！让我们抢抓机遇，务实进取，为全面推进公司可持续发展谱写新篇章而努力奋斗！

谢谢大家！